Assicura la piattaforma che la tua prova di residenza è tua ed è valida.
Tu sei l’unico responsabile del conto ed avrai cosi’ la conferma e la certezza che tutte le transazioni saranno sicuri.
La piattaforma deve garantire che sia il cliente, responsabile del conto, e non qualcun altro che sta operando o chiedendo prelievi a proprio favore.
La piattaforma si deve accertare che non venga fatto nessun uso improprio o dannoso con il conto. Come è noto, ci sono molti modi per fare una frode con una carta on-line, è per questo che si deve fare la verifica.
Per poter prelevare i profitti ottenuti dalle tue transazioni è necessario effettuare questa verific
I passaggi per verificare il tuo conto:
Si prega di notare che i documenti vengono scansionati e caricati nel sistema, quindi devono essere a colori, perfettamente leggibili e completi nei loro quattro angoli.
1. Documento di identità valido (foto fronte e retro). Basta inviare un documento. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni: carta d’identità, passaporto o patente di guida.
2. Prova dell’indirizzo. Qualsiasi fattura o bolletta intestata a te non piu’ vecchia di 3 mesi.
Si prega di notare che il processo di verifica potrebbe richiedere alcuni giorni e quando il tuo conto viene verificato, riceverai una notifica.
Una volta elaborati, il sistema approverà i documenti e aggiornerà lo stato di verifica, quindi non è necessario aprire una richiesta con il servizio clienti per chiedere informazioni sul processo di verifica. Se i tuoi documenti vengono rifiutati, ti invieremo un’e-mail con una chiara spiegazione di ciò che devi inviarci.
Le normative SeguroFX impongono a tutti gli utenti di completare la verifica dell’identità per aumentare la sicurezza del proprio conto e quindi rispettare le normative internazionali.
A questo proposito, SeguroFX potrebbe chiederti di ricontrollare il tuo conto ogni tre (3) mesi, in conformità con le norme di conformità legali, in modo che siano allineati con le ultime direttive internazionali antiriciclaggio.
Sicurezza
Attraverso la verifica dell’identità, la piattaforma può proteggere il tuo conto da potenziali rischi. Questo passaggio è fondamentale per la sicurezza del conto. In questo modo la piattaforma assicura il cliente che il processo di verifica dell’identità è aggiornato con la normativa ed è possibile offrire un quadro di sicurezza a livello tecnico.
Regolamento
SeguroFX rispetta gli standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro (AML), la prevenzione dei rischi, la conformità e il funzionamento di alcune attività regolamentate. È nostro dovere come piattaforma di servizi finanziari assicurare i nostri clienti che preveniamo il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i crimini finanziari.
In questo senso, la piattaforma si riserva il diritto di richiedere documenti per la verifica dei conti.
La verifica deve essere effettuata entro un certo periodo di tempo o il conto può essere temporaneamente disabilitato al trading.
Il cliente entra nella procedura di verifica del conto se:
In qualità di broker di investimento regolamentato, proteggiamo i nostri clienti da frodi o furti di identità. È per questo motivo che chiediamo a tutti i clienti di fornire la documentazione necessaria per la verifica del conto. Tutta la documentazione è trattata con 100% di confidenzialita’. Clicca qui per una descrizione completa del nostro processo di verifica del conto. Al momento dell’accesso, i clienti possono caricare i loro documenti direttamente nel sito.
Per iniziare a fare trading e prelevare fondi, devi prima fornirci:
L’intero documento deve essere chiaro e visibile, incluso il nome completo, il numero ID, la foto e la data di scadenza. La data di scadenza deve essere valida (e non scadere entro 3 mesi dalla presentazione).
L’intero documento deve essere chiaro e visibile, incluso il nome completo, l’indirizzo, la data di rilascio e il logo dell’azienda di servizi di pubblica utilità. Deve essere rilasciato entro gli ultimi 6 mesi dalla presentazione.
I documenti di identificazione possono essere:
I documenti di indirizzo possono essere:
Un estratto conto bancario elettronico è accettabile, purché sia timbrato dalla banca.
Assicurati di aver inviato/caricato tutta la documentazione richiesta elencata qui. Se hai ulteriori domande, contatta l’Assistenza clienti.
Se non sei in grado di fornire una bolletta valida o un estratto conto bancario sotto il tuo nome, è necessario fornire una bolletta valida o un estratto conto bancario della persona con la quale si risiede, accompagnato da una lettera firmata che provi che effettivamente tu risieda con quella persona. L’azienda esaminerà la richiesta e deciderà se verificare o meno il tuo conto.
La parte anteriore della carta deve mostrare chiaramente le ultime 4 cifre del numero della carta, la data di scadenza e il nome completo. Il retro della carta deve mostrare chiaramente la firma. Assicurarsi che i numeri CVV a 3 cifre e le prime 12 cifre della carta siano nascosti.
Se la carta di credito/ debito non è sotto il tuo nome, sia tu che il titolare della carta siete tenuti a firmare un modulo di autorizzazione dell’utilizzo della carta di credito. Assicurati di fornirci il documento d’identità del titolare della carta di credito, la prova di residenza e l’indirizzo e-mail. Si prega di contattare il Servizio Clienti per ricevere il modulo e ulteriori dettagli.
Se la carta di credito/ debito non è più in vostro possesso, si dovrà firmare un modulo di autorizzazione fondi. Si prega di contattare l’assistenza clienti per ulteriori dettagli.
Si prega di inviare i documenti per e-mail a [email protected] oppure di caricarli direttamente sul sito.
Una volta che i documenti ci sono stati forniti, vengono scansionati dal sistema entro 48 ore lavorative. Riceverai quindi un aggiornamento sull’approvazione dei documenti.
Come broker di investimento regolamentato, chiediamo a tutti i nostri clienti di completare un breve questionario. Il suo scopo è quello di valutare le tue conoscenze finanziarie e le competenze per aiutarci a personalizzare al meglio la tua esperienza di trading e fornirti una guida compatibile.
Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze per prendere le proprie decisioni di investimento e valutare correttamente i rischi che corrono. Per essere considerato un cliente professionale, è necessario rispettare uno dei seguenti criteri:
Enti che devono essere autorizzati o regolamentati ad operare nel mercato finanziario, o da soggetti autorizzati da uno Stato membro ai sensi di una direttiva, o da soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva, ed enti autorizzati o regolamentati da uno Stato non membro:
1.Gli enti creditizi
2.Societa’ di investimento.
3.Altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate
4.Imprese di assicurazione
5.Le organizzazioni collettive di investimento e le società di gestione di tali sistemi
6.Fondi pensione e società di gestione di tali fondi
7.Aziende di trading di derivati su merci
8.Istituzioni locali
9.Altri investitori istituzionali
Un cliente al dettaglio è un cliente che non è un cliente professionale o una controparte qualificata. Un cliente al dettaglio riceve il più alto livello di protezione possibile.
A causa dei protocolli normativi, se un cliente non verifica il proprio conto SeguroFX entro un periodo di tempo definito, il conto di trading viene sospeso. Solo una volta che la documentazione necessaria è stata fornita e approvata, il conto verra’ abilitato.
